ANKARA - Bakanlar Kurulu, bankalar ve ilgili diğer birimlere, Suç Gelirleri ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikteki 'adres teyidi ve kimlik bilgilerinin güncellenmesi' yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, 3 ay ek süre verdi.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, 1 Nisan 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, yönetmelikte sayılan bankalar ve diğer yükümlüler, sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini, 31 Aralık 2008 tarihine kadar, Yönetmeliğe uygun hale getirecek.

Bu maddenin uygulanmasında yükümlü grupları itibariyle yapılacak işlemlerin kapsamı, sürelerin yeniden belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin diğer esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

1Nisan-30 Haziran dönemi

Aynı şekilde, 1 Nisan 2008 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılacak işlemlere ait adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi de, yükümlülerce 31 Aralık 2008 tarihine kadar tamamlanacak.

1 Temmuzdan sonraki işlemler

Yönetmelik uyarınca, bankalar ve diğer yükümlüler, 1 Temmuzdan sonraki işlemlerde adres teyidini ise 10 gün içinde gerçekleştirecek. Daha önce bankalar ve diğer yükümlülerin, adres ve diğer iletişim teyidi zorunluluğu 1 Nisanda başlarken, bu tarih 1 Temmuza ertelenmiş oldu. Ana yönetmelikte güncelleme için de bankalara 30 Eylüle kadar süre verilirken, bu tarih de yıl sonuna kadar uzatılmış oldu.