2002-2007 yılları arasında MASAK'a intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı genel olarak artış trendi gösterirken, 2006 yılının tamamı ile 2007 yılının 9 aylık döneminde, çok daha büyük oranlı artışlar yaşandı.

MASAK'a intikal eden şüpheli işlem bildirimleri ile yükümlü grubu ve sayılarına göre değerlendirildiğinde, 2002-2007 yılları arasında en fazla bildirimin bankalar tarafından MASAK'a iletildiği belirlendi.

MASAK'a intikal eden şüpheli işlem bildirim sayısının artış,

5549 sayılı kanunun "Yükümlülerin korunması" başlıklı 10'uncu maddesinde yer alan düzenleme ve eğitim çalışmalarına bağlanıyor.

148 bankacı eğitildi

MASAK, kendi bünyesinde suç gelirinin aklanmasının ve terörün finansmanının engellenmesi amacıyla 49 bankadan toplam 148 banka çalışanına iki devre halinde 10 gün eğitim verdi. Eğitime katılanlara, suç ekonomisi ve aklama suçu kavramları, aklama yöntemleri, terörün finansmanı suçu, bankalara getirilen yükümlülükler ile bankacılık sektörünün dikkat etmesi gereken belli başlı riskler anlatıldı. MASAK, 148 bankacıya verdiği eğitimin ardından eğitici olarak yetiştirdiği bu kişiler aracılığıyla bankacılık sektöründe çalışan 153 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda eğitimler, bankacılık sektörü ile sınırlı kalmayacak, finans sektörünün diğer aktörleri ile devam edecek.

Şüpheli işlem bildirimi

Yıl Adet

2002 194

2003 180

2004 290

2005 352

2006 1140

2007 2305*

.ocak-eylül