İstanbul’da tefecilik yaparak devleti 2.5 milyar YTL zarara uğrattıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 4 milyar YTL’lik faturalandırılmamış çek ve senet ele geçti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Haziran 2006 ile 31 Mayıs 2007 tarihleri arasında gecikme faizi ile birlikte toplam kesinleşmiş ceza tutarı 750 milyon YTL ve üzerinde olan kişi ve şirket isimlerini açıkladı. Listede ADK Faktoring 157 milyon 777 bin 577 YTL ile 2., Halil Durmuş 59 milyon 433 bin 533 YTL ile tek başına 5’inci, Elfasa Gidia 59 milyon 409 bin 342 YTL ile tek başına 6’ncı, Elfasa Gidia ve Halil Durmuş 14 milyon 83 bin 558 YTL ile birlikte 16’ncı sırada yer aldı. Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri, listede yer alan isim ve şirketler üzerinde araştırma başlattı.

6 YILLIK İNCELEME: ADK Faktoring’in sahipleri Halil Durmuş ve Elfasa Gidia’nın 2001 yılına kadar olan kayıtları incelendi. Yapılan incelemenin ardından Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan’ın talimatıyla ADK’nın da aralarında bulunduğu 5 faktoring şirketine operasyon düzenlendi. ADK Faktoring’in sahipleri Halil Durmuş ve Gidia Elfasa ve , vergi yüzsüzleri listesinin açıklanmasının ardından kayıplara karıştı. Gidia Elfasa’nın mal varlığını kardeşi İsak Elfasa’ya devrettiği saptandı.

İHTİYATİ TEDBİR: İsak Elfasa, Mehmet Ali Kayhan, Cenk Divitoğlu’nun aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 41 kişiden, 34’ü savcılıktan serbest kalmıştı. Elfasa, Kayhan, Divitoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. İsak Elfasa ve Halil Durmuş ile birlikte 5 faktoring şirketinin çelik kasalarında faturalandırılmamış 4 milyar YTL’lik 249 adet çek ve senet ele geçti. Gidia Elfasa için mahkeme sonucuna göre kırmızı bülten çıkarılacağı kaydedilirken, Halil Durmuş’un aranmasına devam edildiği bildirildi. Halil Durmuş ve Gidia Elfasa’nın vergi yüzsüzleri listesinin açıklanmasıyla yakınlarına devrettikleri mal varlıkları ilgili ihtiyati tedbir kararı almak için savcılığın çalışma yürüttüğü belirtildi.