Bankaciyiz Biz >> İstihbarat

Haberler

ADK

Bankacılık

Bankacıyız Biz

Bireysel Bankacılık

CRM

Çalışma Hayatı

Değerli Madenler

Dış Haberler

Döviz

Eğitim

Ekonomi

Eximbank

Factoring

Finans

Hava Durumu

Hazine

İç Denetim ve Muhasebe

İstihbarat

İşletme Bankacılığı

İştirakler

Kamu Bankaları

Kariyer

Katılım Bankaları

Krediler

Kültür-Sanat

Leasing

Mevzuat

Mizah

Mortgage

Nakit Yönetimi

Özel Bankacılık

Politika

Risk Yönetimi

Sermaye Piyasaları

Sigorta

Spor

Şube

T.C.M.B.

Tarımsal Bankacılık

Ticari Bankacılık

TMSF ve Fon Bankaları

Yaşam

Yatırım Bankacılığı

Yatırım Fonları

Yeni TL

Kategoriler

· Tüm Kategoriler
· Anket
· Araştırma
· Basından
· Duyuru
· Etkinlik
· Gündem
· İlan
· Mevzuat
· Off-Topic
· Söyleşi
· Video Haber
· Yazı Dizisi
· Yeni Dosya
· Yeni Katılım

Döviz

USD Alış	1.2640 YTL
USD Satış	1.2701 YTL
EUR Alış	1.9543 YTL
EUR Satış	1.9637 YTL

Bankaciyiz Biz: İstihbarat

[ Ana Sayfaya Git | Yeni Bir Konu Seçin ]

Şüpheli işlem bildirimi 2007'de rekor kırdı

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) karapara, yani suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bankacılık sektörü ve temsilcileri ile gerçekleştirdiği ortak eğitim çalışmaları sayesinde...

Gönderen: Senarist Tarih: 16.11.2007 Saat: 10:05 (6216 Okuma)
(

2007 yýlýnýn ilk 9 aylýk döneminde þüpheli iþlem bildiriminde patlama yaþandý. 2002 ile 2006 yýllarý arasýnda bankalar, katýlým bankalarý, sigorta kurumlarý ve aracý kurumlardan toplam 2 bin 156 þüpheli iþlem bildirimi alan MASAK, 2007 yýlýnýn sadece 9 aylýk dönemde toplam 2 bin 305 adet bildirim aldý. MASAK'a yapýlan bildirimlerin bu senenin sonuna kadar 2 bin 500'ü bulmasý bekleniyor. MASAK, þüpheli iþlem bildiriminin yaygýnlaþmasý kapsamýnda riskli sektörlerin yükümlülüðünü artýracak düzenlemelere giderek, risk alaný düþük olan alanlarýn önündeki engelleri hafifletmeyi amaçlýyor.
2002-2007 yýllarý arasýnda MASAK'a intikal eden þüpheli iþlem bildirimi sayýsý genel olarak artýþ trendi gösterirken, 2006 yýlýnýn tamamý ile 2007 yýlýnýn 9 aylýk döneminde, çok daha büyük oranlý artýþlar yaþandý.
MASAK'a intikal eden þüpheli iþlem bildirimleri ile yükümlü grubu ve sayýlarýna göre deðerlendirildiðinde, 2002-2007 yýllarý arasýnda en fazla bildirimin bankalar tarafýndan MASAK'a iletildiði belirlendi.
MASAK'a intikal eden þüpheli iþlem bildirim sayýsýnýn artýþ,
5549 sayýlý kanunun "Yükümlülerin korunmasý" baþlýklý 10'uncu maddesinde yer alan düzenleme ve eðitim çalýþmalarýna baðlanýyor.
148 bankacý eðitildi
MASAK, kendi bünyesinde suç gelirinin aklanmasýnýn ve terörün finansmanýnýn engellenmesi amacýyla 49 bankadan toplam 148 banka çalýþanýna iki devre halinde 10 gün eðitim verdi. Eðitime katýlanlara, suç ekonomisi ve aklama suçu kavramlarý, aklama yöntemleri, terörün finansmaný suçu, bankalara getirilen yükümlülükler ile bankacýlýk sektörünün dikkat etmesi gereken belli baþlý riskler anlatýldý. MASAK, 148 bankacýya verdiði eðitimin ardýndan eðitici olarak yetiþtirdiði bu kiþiler aracýlýðýyla bankacýlýk sektöründe çalýþan 153 bin kiþiye ulaþmayý hedefliyor. Suç gelirlerinin aklanmasý ve terörün finansmanýnýn önlenmesi konusunda eðitimler, bankacýlýk sektörü ile sýnýrlý kalmayacak, finans sektörünün diðer aktörleri ile devam edecek.

Þüpheli iþlem bildirimi
Yýl Adet
2002 194
2003 180
2004 290
2005 352
2006 1140
2007 2305*
.ocak-eylül

Devamı... | 2330 byte kaldı | yorumlar? | Puan: 0)

Banka muhbirli, kredi kartı çetesi çökertildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Kontör' kod adlı operasyonda yaklaşık 200 kredi kartı sahibini 100 bin YTL zarara uğratan, aralarında banka görevlisinin de bulunduğu şebeke çökertildi. Şebekenin ayrıca sahte belgelerle başkaları adına alınan GSM kartlarına, yine başkalarının kredi kartları bilgilerini kullanarak kontör transfer ettikten sonra sattığı belirlendi.

Gönderen: webmaster Tarih: 8.11.2007 Saat: 09:42 (8499 Okuma)
(

Kahramanmaraþ Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Ekibi, telefon bankacýlýðý kullanýlarak yüklü miktarda GSM telefon kontörü transferi yapýldýðý, bu sebeple de birçok kimsenin maðdur edildiði bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine temmuz ayýnda 'Kontör' adlý operasyon baþlattý. Çalýþmalar neticesinde Kahramanmaraþ'ta ikamet eden þüphelilerden K.K. isimli banka görevlisinin müþtekilere ait kredi kartý bilgilerini diðer þüphelilerle paylaþarak þifrelerin kullanýldýðý tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, þebeke baþkalarýna ait kimlik bilgileri ile yeni GSM hatlarý alýyor. Yine bankadaki muhbirleri aracýlýðýyla elde edilen baþkalarýnýn kredi kartý ve telefon bankacýlýðý bilgilerini kullanan þebeke yeni aldýðý hatlara kontör yükletiyor ve hattý satýyor. Ekipler, eþzamanlý olarak baþlattýklarý operasyon çerçevesinde K.K., Ý.K., V.A., M.K., M.D., E.G., S.G. ve A.A.'yý yakaladý. Þahýslar 'suç iþlemek amacý ile örgüt kurmak, haksýz kazanç elde etmek, bankacýlýk görevini kötüye kullanmak, baþkalarýna ait kimlik bilgilerini kullanmak sureti ile telefonla kontör transferi yapmak, pazarlamak, pazarlanmasýna aracýlýk etmek, bankaya sahte belge ibraz etmek sureti ile kredi kullanmak' suçlarýndan gözaltýna alýndý.
Ýlk belirlemelere göre gözaltýna alýnan þebeke elemanlarýnýn, çeþitli banka þubeleri ile 200'e yakýn kredi kartý sahibini yaklaþýk 100 bin YTL civarýnda maddi zarara uðrattýðý belirlendi. Yakalanan þüpheliler suç unsurlarý ile birlikte adliyeye sevk edildi. Sanýklardan K.K., V.A., M.D. ve Ý.K. çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Diðer sanýklar ise tutuksuz yargýnlanmak üzere serbest býrakýldý. Operasyonda ayrýca, baþkalarýna ait kimlik belgeleri, kimlik fotokopileri ve kimlik belgelerinin yazýlý olduðu notlar, suçta kullanýldýðý deðerlendirilen þüphelilere ait cep telefonlarý, kontör yüklenerek satýþa hazýr hale getirilen çok sayýda sim kartý, yaklaþýk 150 adet kredi bilgilerinin yazýlý olduðu bir defter, çok sayýda kredi kartý numarasýnýn bulunduðu kâðýtlar ele geçirildi

Devamı... | 2392 byte kaldı | yorumlar? | Puan: 0)

Duyuru: Dolandırıcılık amaçlı kurulan bankacılık sitesi...!!!

TBB ‘den gelen aşağıda ayrıntıları verilen mailde www.turkiyebankalarkurulu.com adlı dolandırıcıların kurduğu bir internet sitesi bulunmaktadır. Bu sitede tüm bankalar için ayrı bir form bulunmaktadır. Bu formda müşterinin tüm bilgileri istenmektedir.

BÖYLE BİR MAİLLE KARŞILAŞTIĞINIZDA DİKKATE ALMADAN HEMEN SİLİNİZ.BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE BİR BANKACILIK ADRESİ BULUNMAMAKTADIR. BU SİTE TAMAMEN MÜŞTERİ BİLGİLERİNİZİ ÇALMAK İÇİN OLUŞTURULMUŞ BİR İNTERNET SİTESİDİR.SÖZKONUSU İNTERNET SİTESİNE GİRİŞ YAPMAYINIZ.BU SİTEDEN İŞLEM YAPTIYSANIZ EN KISA SÜREDE BANKANIZLA TEMASA GEÇEREK TÜM KARTLARINIZI VE ŞİFRELERİNİZİ BLOKE ETTİRİNİZ.HABERİMİZİN DEVAMINDA KULLANICILARA GÖNDERİLEN MAİLDEKİ METNİ BULABİLİRSİNİZ.

Gönderen: masterofbanks Tarih: 5.11.2007 Saat: 12:42 (9890 Okuma)
(

SÖZKONUSU MAÝL AÞAÐIDAKÝ GÝBÝDÝR...!
;;www.turkiyebankalarkurulu.com adlý sitede 10.2007 tarihli ve ;; 4389 sayýlý Bankalar Kanununun “Sigorta” baþlýklý 40 ýncý maddesine göre "bundan sonra banka hesaplarý talebe baðlý olarak baðlý bankalar tarafýndan ücretsiz olarak sigortalanacak , herhangi bir problem halinde müþteri zararý karþýlanacaktýr".Lütfen güvenliðiniz için aþaðýdaki listeden bankanýzý seçip formu doldurarak veya çalýþtýðýnýz bankanýn merkez þubesine giderek sigorta formunu doldurunuz bilgisi verilerek müþterilere ait tüm bilgiler istenilmektedir. Sitede tüm bankalar için hazýrlanmýþ formlar mevcut. ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;Ýyi çalýþmalar ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;Tülin ÞIDIMMüþteri ve Þube Hizmetleri BölümüMevduat Mevzuatý Uyum ve Güvenlik Yetkilisi

Devamı... | 2507 byte kaldı | 2 Yorumlar | Duyuru | Puan: 5)

Kredi borçluları, eylülde 32 bin kişiyi aştı

Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 11,5 oranında arttı.

Gönderen: webmaster Tarih: 1.11.2007 Saat: 18:26 (4955 Okuma)
(

Merkez Bankasý verilerine göre, 2007 yýlý Aðustos ayýnda toplam 28 bin 878 adet olan ferdi kredi ve kredi kartlarý borçlarýný ödememiþ kiþilerin toplamý, Eylül ayýnda 32 bin 202'ye çýktý.
Ayný dönemde ferdi kredi borcunu ödememiþ kiþi sayýsý yüzde 1,7 azalarak 6 bin 415'ten 6 bin 306'ya inerken, kredi kartlarý borcunu ödememiþ kiþi sayýsý yüzde 15,3 artarak 22 bin 463'ten 25 bin 896'ya yükseldi.
Verilere göre, 2007 yýlýnýn 9 ayýnda ferdi kredi ve kredi kartlarý borçlarýný ödememiþ kiþilerin sayýsý 208 bin 798 olarak belirlenirken, bunun 40 bin 957'si ferdi kredi borcunu ödememiþ kiþilerden, 167 bin 841'i de kredi kartlarý borcunu ödememiþ kiþilerden oluþtu.
Bir kiþinin yýl içinde bir kez sayýlmasý durumuna göre 2002 yýlýndan bu yana ferdi kredi ve kredi kartlarý borçlarýný ödememiþ kiþilerin sayýsý 648 bin 591 olurken, bunun 88 bin 28'i kredi borcunu, 560 bin 563'ü da kredi kartlarý borcunu ödemeyenlerden oluþuyor.

Devamı... | 1157 byte kaldı | yorumlar? | Puan: 0)

Halkbank’ta usulsüz kredi operasyonu

HALKBANK Büyük Sanayi Şubesi’nden, 5.5 milyon YTL’lik usulsüz kredi kullanıldığı belirlendi. Yapılan operasyonla aralarında eski şube müdürünün de bulunduğu 16 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Gönderen: senarist Tarih: 18.10.2007 Saat: 10:03 (5671 Okuma)
(